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जीएसटी घोटाले में ईडी ने पिछले दिनों झारखंड समेत कोलकाता और मुंबई में किए गए छापेमारी में 27 लाख कैश जब्त किया है. आठ ठिकानों पर हुई इस छापेमारी के खत्म होने के बाद ईडी ने बताया है कि रांची में कारोबारी श्याम ठक्कर के यहां से 12 लाख, जबकि जमशेदपुर के कारोबारी ज्ञानचंद्र जायसवाल के यहां से 15 लाख जब्त किए गए हैं. ईडी ने सभी आठ ठिकानों से तकनीकी साक्ष्यों के साथ-साथ कई कंपनियों के बैंक खातों, उनके जीएसटी इनपुट की जानकारी समेत अन्य दस्तावेज भी जब्त किए हैं.
ईडी के अधिकारियों के मुताबिक, अब सोमवार के बाद ईडी इस केस में संदिग्ध कारोबारियों से पूछताछ करेगी. ईडी ने सात व आठ अगस्त को रांची, जमशेदपुर, सरायकेला, धनबाद, हावड़ा व नवी मुंबई के आठ ठिकानों पर छापेमारी की थी.
जिन कारोबारियों के यहां ईडी ने छापेमारी की, वे सभी पूर्व में गिरफ्तार कारोबारी शिव देवड़ा से जुड़े रहे हैं. शिव देवड़ा को जीएसटी घोटाले का मास्टरमाइंड मानकर ईडी जांच कर रही है.
135 शेल कंपनियों के जरिए 800 करोड़ की जीएसटी चोरी
बीते दिनों ईडी ने जीएसटी घोटाले के मास्टरमाइंड शिवकुमार देवड़ा को गिरफ्तारी के बाद रिमांड पर लिया था. देवड़ा ने पूछताछ के दौरान एजेंसी को कई महत्वपूर्ण जानकारी दी थी. कोलकाता का कारोबारी शिवकुमार देवड़ा जीएसटी घोटाले का मास्टरमाइंड है, जिसके साथ मिलकर अन्य सभी आरोपी फर्जी इन्वायस बनाकर टैक्स चोरी करते थे.
जांच के दौरान ही स्पष्ट हुआ कि आरोपितों ने फर्जी इन्वायस बनाने के लिए 135 शेल कंपनियां बनाईं, जिसकी ईडी जांच कर रही है. इसी जांच के क्रम में शेल कंपनियों के 10 बैंक खातों में जमा 60 लाख रुपयों को जब्त किया गया था. आरोपितों ने मिलकर 14,325 करोड़ का फर्जी इन्वायस तैयार किया, जिससे करीब 800 करोड़ रुपये की जीएसटी चोरी की.
